8月26日下午，水務(wù)環(huán)保集團召開董事會2022年第二次會議，水務(wù)環(huán)保集團董事出席會議。會議由水務(wù)環(huán)保集團黨委書記、董事長李瑞平主持。

會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年度投資計劃的議案》《關(guān)于陜西創(chuàng)晟股權(quán)投資合伙企業(yè)投資方案變化相關(guān)事宜的議案》《開展資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）業(yè)務(wù)相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于安康建民污水處理廠（一期）項目資產(chǎn)并購及污水處理費調(diào)整事宜的議案》《關(guān)于企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬分配方案的議案》

會議指出，水務(wù)環(huán)保集團深入貫徹落實省國資委、集團安排部署，深化國企改革，董事會的成立是完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，加快推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)的重要一步。接下來要著力厘清權(quán)責(zé)關(guān)系，充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、促落實的領(lǐng)導(dǎo)作用，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各個環(huán)節(jié)。要建立黨委對重大經(jīng)營管理事項前置研究的制度機制和事項清單，董事會要在黨委前置研究的基礎(chǔ)上，重點從戰(zhàn)略方向、行業(yè)責(zé)任擔(dān)當(dāng)、企業(yè)實力提升、產(chǎn)業(yè)資源配置、風(fēng)險與收益平衡等方面進行審議，以確?！包h委把方向”真正掌得了舵、“董事會做決策”真正拍得了板。

會議強調(diào)，一是要按照國企改革三年行動要求，著力促進董事會高質(zhì)量運行，進一步細(xì)化議案、規(guī)范程序，推動集團進一步轉(zhuǎn)變管理體制和經(jīng)營機制，提高改革整體功能和綜合效應(yīng)。二是要繼續(xù)建立和完善水務(wù)環(huán)保集團董事會工作機制，努力構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運行有效的制度體系，以治理能力的提升促進黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用、董事會的決策作用、經(jīng)理層的經(jīng)營管理作用得到有效發(fā)揮。三是要著力強化董事會監(jiān)督職責(zé)，突出對企業(yè)經(jīng)理層執(zhí)行董事會決議等重點領(lǐng)域的監(jiān)督，并著力推進水務(wù)環(huán)保集團及所屬企業(yè)的董事會建設(shè)，加快董事會制度的有效覆蓋。

會議強調(diào)，要深刻把握新形勢新要求，全力打造一支政治素質(zhì)好、專業(yè)能力強、履職動力足的董事隊伍。要積極創(chuàng)造條件，使外部董事盡快全面了解和掌握集團及所屬單位情況，充分發(fā)揮外部董事經(jīng)驗豐富、專業(yè)性強的優(yōu)勢，為水務(wù)環(huán)保集團改革發(fā)展提供寶貴意見。要始終把發(fā)展放在首位，自覺把黨委會、董事會各項決策要求付諸行動，將謀發(fā)展、抓發(fā)展、促發(fā)展作為董事會工作的主旋律，不斷提高科學(xué)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)能力和決策水平。

會議以現(xiàn)場會議形式召開。集團董事會辦公室、水務(wù)環(huán)保集團領(lǐng)導(dǎo)班子相關(guān)同志列席會議。